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我国经济北京讯作为我国历史最悠长的银行之一,始建于的交通银行股份有限公司可谓是家大业大。到末,交通银行具有家境内分行组织,在全国共设有个经营点,并在个国家和地区设立了家境外分行及代表处。但与此同时,交通银行近期接连曝出&o;内鬼&ro;。短短一个内,我国裁判文书就发布了起有关交通银行职工职务侵吞的刑事案子,涉案金额别离高达.万元以及.万元。

,我国裁判文书发布了海口市龙华区人民法院刑事判定书琼刑初号)。判定书显现,海口市龙华区人民检察院以海龙检公诉刑诉号起诉书指控被告人潘某犯职务侵吞罪,于向海口市龙华区人民法院提起公诉。经检方计算,被告人潘某炒股亏本约万元,炒黄金期货亏本约万元,购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类常消费约万元。公诉机关判定以为,潘某实践侵吞金钱.万元。

本案被告人潘某,出世,原交通银行海南省分行个人股票配资部市场推广司理,家住海口市。因涉嫌职务侵吞罪被捕获,同被刑事拘留,同被拘捕。现羁押在海口市第二看守所。

海口市龙华区人民检察院指控被告人潘某称:至,被告人潘某担任交通银行海南省分行个人股票配资部市场推广司理,担任特许产品出售事务的处理。至期间,被告人潘某使用职务之便,将我国黄金集团黄金珠宝有限公司给交通银行海南省分行的公斤沃德金条垫货,选用不入库的方法据为己有,先后次让黄金珠宝公司回购,循环套取回购金钱用于炒股和消费。

至期间,被告人潘某经过处理操作贵金属体系的职务便当,从后台修正贵金属产品价格,虚拟贵金属产品买卖订单,以陈某、韦某、潘某的名义在交行海南省分行经营部先后次以超贱价向黄金珠宝公司、中钞长城贵金属有限公司、北京工美集团有限责任公司、国金黄金股份有限公司购买贵金属产品件,总计购买价格.万元,交行订货实践付出金钱.万元。而在实践操作中,被告人潘某则仅向中钞公司、黄金珠宝公司、宣布前述次平等金额订货沃德金条订单,收到沃德金条后,被告人潘某再让中钞公司、黄金珠宝公司进行回购,并将回购款转入其操控的罗某及其自己名下的银行账户,用于炒股、炒黄金期货,购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类常消费。经计算,被告人潘某炒股亏本约万元,炒黄金期货亏本约万元,购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类常消费约万元。

至期间,被告人潘某经过处理操作贵金属体系的职务便当,从后台修正贵金属产品价格,以韦某、梁某、苏某、杜某、潘某的名义在交行海南省分行经营部先后次以超高价购买贵金属产品件,总计购买价格为.万元,交通银行订货实践付出金钱为.元,被告人潘某先贱价贱卖,然后又经过高价贵买反向操作的方法偿还侵吞金钱,填平交通银行海南省分行的财政亏空。

为筹措填平交通银行海南省分行海口经营部账务亏空的巨额资金,、,被告人潘某使用职务便当,虚拟笔向工美公司、国金公司、江苏金一文明展开有限公司收购的贵金属产品买卖订单,指令交通银行三亚分行付款购买价值.万元的贵金属产品件。在实践操作中,被告人潘某则向中钞公司宣布订货公斤沃德金条的订单,收到沃德金条后再让中钞公司回购,并将回购金钱转入其操控的韦某名下银行账户,用于在交通银行海南省分行海口经营部高价贵买反向操作。为掩盖违法现实,被告人潘某向三亚分行寄送一批与虚拟订单上相似的贵金属产品,但与订单描绘货不对版,且价值悬殊。

经判定,三亚分行实践付出款金额.万元,实践收到的贵金属产品价值仅为.元,潘某实践侵吞金钱.元。案发后,潘某家族向公安机关退赃现金万元,公安机关冻住潘某浦发银行账户元。

公诉机关以为,被告人潘某在担任交通银行海南省分行个人股票配资部市场推广司理期间,使用职务上的便当,将本单位资金.元不合法占为己有,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条榜首款之规则,应当以职务侵吞罪追究其刑事责任。提请海口市龙华区人民法院依法判处。

海口市龙华区人民法院经审理查明确认了海口市龙华区人民检察院对被告人潘某所做出的上述指控。另查明,被告人潘某屡次在韩某开设的店购买各类丝巾用于保藏,价款达二百多万元。

法院查明,交通银行海南省分行是交通银行的一级分行,为独立核算单位;交通银行三亚分行是交通银行海南省分行部属的二级分行,为非独立核算单位。交通银行海南省分行经过兼并财政报表、拨付营运资金和一致交纳企业所得税,一致核算包含三亚分行在内的海南省内辖属组织的出入和盈亏。在这一基础上,被告人潘某完成了高价贵买反向操作,

海口市龙华区人民法院以为,被告人潘某使用其担任交通银行海南省分行个人股票配资部市场推广司理处理、操作贵金属体系的职务便当,在收购、出售贵金属过程中,经过修正贵金属产品价格、互换订单和什物的手法,将本单位资金.元不合法占为己有,数额巨大,其行为已构成职务侵吞罪,应予惩办。公诉机关指控的违法现实清楚,根据的确、充沛,指控罪名树立。

辩护人关于被告人潘某到案后照实率直、自愿认罪,活跃发动亲朋退赃,主张对被告人从宽处分的定见有理,予以选用。鉴于被告人潘某到案后照实供述罪过,具有率直情节,且其家族已部分退赃,依法可从轻处分。根据本案被告人违法的现实、性质、情节及其行为对社会的损害程度,按照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条榜首款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规则,法院于判定如下:

一、被告人潘某潘某犯职务侵吞罪,判处有期徒刑九六个。

二、扣押在案的赃物.万元交还被害单位交通银行股份有限公司海南省分行;扣押在案的被告人潘某使用赃物购买的物品折价后退赔被害单位交通银行股份有限公司海南省分行,缺乏部分持续追缴。

三、查封在案的坐落青岛市&;&;区房系权利人韩某经过对价交流获取的钱款购买,不归于赃物赃物,予以免除查封。

据我国经济记者查询发现,我国裁判文书一个前发布了另一起交行工作人员曾参加的、发作在前的职务侵吞案子。,我国裁判文书发布的江苏省徐州市泉山区人民法院刑事判定书苏刑初号)揭露了名来自于证券、银行、稳妥的债券从业人员大举使用丙类户进行职务侵吞的违法现实。这名被告人包含原海通证券股份有限公司固定收益部买卖员杨某,原我国人保资产处理股份有限公司固定收益部买卖员谢某,原交通银行股份有限公司股票配资市场部高档买卖员冯某,原我国工商银行股份有限公司股票配资市场部承销发行处处长王某。

判定书显现,被告人冯某,生,原交通银行股份有限公司股票配资市场部高档买卖员,住上海市徐汇区。因涉嫌犯非国家工作人员纳贿罪于被指定居所监视居住,被刑事拘留,因涉嫌犯职务侵吞罪于被拘捕。现羁押于徐州市看守所。

经江苏省徐州市泉山区人民法院审理查明:下半,梁某甲与赖某预谋,由赖某树立丙类户公司,梁某甲介绍债券市场买卖员,使用买卖员从事银行间债券买卖事务的职务便当,与赖某操控的丙类户协作进行债券买卖,一起获取利益。、,赖某、王某实践操控的丙类户上海唐纺国际贸易有限公司、上海泰慧出资处理有限公司先后别离与兴业银行、包商银行树立债券结算署理联系。

上半,梁某甲与被告人杨某预谋,使用杨某担任海通证券固定收益部买卖员,从事银行间债券买卖事务的职务便当,经过梁某甲将归于股票配资组织的利益输送给赖某、王某操控的丙类户唐纺公司、泰慧公司后,由个人私分。被告人杨某又先后与被告人谢某、冯某、王某以及杨某甲预谋,使用各自职务上的便当,选用托付其他股票配资组织代申购及代持、操控债券买卖环节和买卖价格、获取国债边沿利益等多种方法,经过梁某甲将归于股票配资组织的利益输送给唐纺公司、泰慧公司后,由个人私分。被告人杨某参加债券买卖笔,职务侵吞数额合计人民币.万元,被告人谢某参加债券买卖笔,职务侵吞数额合计.万元,被告人冯某参加债券买卖笔,职务侵吞数额合计.万元,被告人王某参加债券买卖笔,职务侵吞数额合计.万元。

按照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条榜首款、第二十五条榜首款、第六十七条榜首、三款、第六十四条之规则,江苏省徐州市泉山区人民法院判定如下:

一、被告人杨某犯职务侵吞罪,判处有期徒刑六六个,并处没收产业人民币五百五十万元。

二、被告人谢某犯职务侵吞罪,判处有期徒刑五六个,并处没收产业人民币二百万元。

三、被告人冯某犯职务侵吞罪,判处有期徒刑五,并处没收产业人民币一百万元。

四、被告人王某犯职务侵吞罪,判处有期徒刑二九个。

五、四被告人的违法所得依法追缴。

《中华人民共和国刑法》第条规则:公司、企业或许其他单位的人员,使用职务上的便当,将本单位资产不合法占为己有,数额较大的,处五以下有期徒刑或许拘役;数额巨大的,处五以上有期徒刑,能够并处没收产业。

国有公司、企业或许其他国有单位中从事公事的人员和国有公司、企业或许其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公事的人员有前款行为的,按照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规则科罪处分。

中昂律师事务所站上对职务侵吞罪进行了介绍,职务侵吞罪的构成要件是:

.本罪侵略的客体是公私资产的所有权。侵略的目标有必要是行为人所在单位的合法资产。

.客观方面表现为使用职务上的便当,将本单位资产不合法占为己有,数额较大的行为。

.违法主体为特别主体,及公司、企业或许其他单位的人员才干构成,并且这些人员不归于从事公事的国家工作人员。

.片面方面由成心构成,且成心内容具有将本单位资产不合法占为己有的意图。

据交通银行官显现,交通银行始建于,,重新组建后的交通银行正式对外经营,成为我国榜首家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。交通银行在香港联合买卖所挂牌上市,在上海证券买卖所挂牌上市。,交通银行已接连跻身《财富》国际强,经营收入排名第位,较上提高位;接连稳居《银行家》全球千家大银行一级本钱排名第位。

今交通银行连现违规。除了起大额职务侵吞案外,,据新民晚报报导,上海市人民检察院榜首分院当天官宣,交通银行展开研讨部原总司理李某涉嫌纳贿一案,由上海市督查委员会查询完结,移交检察机关检查起诉。上海市人民检察院榜首分院依法以涉嫌纳贿罪对违法嫌疑人李某决议拘捕。

此外,至今,交通银行连吃张罚单。,交行牡丹江分行有两宗违法事情被通报处分。我国人民银行站发布的行政处分信息公示表显现,交通银行股份有限公司牡丹江分行两宗违法遭罚。我国人民银行牡丹江市中心支行对存案类账户超越期限或未按规则存案问题给予正告,并处万元罚款;对存在收缴假币过程中没有实行奉告责任的状况给予正告,并处元人民币罚款。

,国家外汇处理局站发布的行政处分决议书显现,交通银行股份有限公司菏泽分行存在报表数据漏报的违法行为。根据《中华人民共和国外汇处理条例》第四十八条,国家外汇处理局山东省菏泽市中心支局责令其改正、给予正告,并罚款万元人民币。

,辽阳银保监分局发布行政处分信息揭露表显现,交行辽阳分行因在某骗得银行借款案子中,存在借款查询与检查不尽职、内控处理不到位的问题,导致借款构成危险,被罚款万元;责任人腾世刚、于新业、陈东旭被给予正告。其间,陈东旭为交通银行辽阳分行副行长。据悉,辽宁银监局于下发陈东旭任职资历的批复,核准陈东旭交通银行辽阳分行副行长的任职资历。

,国家外汇处理局内蒙古自治区分局发布的外汇行政处分信息显现,交行内蒙古自治区分行在处理事务过程中,存在没有对转口贸易买卖布景的真实性进行尽职查询的违法违规行为。国家外汇处理局内蒙古自治区分局对其处以罚款万元人民币,没收违法所得.万元人民币。

,我国人民银行站发布的我国人民银行泸州市中心支行行政处分信息公示表显现,交通银行股份有限公司泸州分行存在以下违法行为:虚报、瞒报股票配资计算资料;未按规则展开大额和可疑买卖监测陈述;未按规则程序收缴假币。我国人民银行泸州市中心支行对该单位给予正告并处以.万元罚款,对名直接担任的责任人员处以万元罚款。

出资时报以为,频领罚单必定程度上阐明银行风控处理方面存在缝隙。若风控机制不到位,很简单引发职工违法违规乃至违法行为,上文所述的前触及多家股票配资组织的债券买卖员侵吞近万资金便是典型事例。


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